Identificación personal en: • Nacionalidad. • Fecha de nacimiento. • Estado civil y nombre del cónyuge. • Localización de domicilios. • Localización de teléfonos. • Búsqueda de posibles residencias encubiertas. Situación laboral: • Profesión. • Nombre de la empresa en la que trabaja. • Dirección y teléfono de la empresa. Localización de propiedades y bienes muebles: • Consulta en el Servicio de índices (Registro General de España por titular). • Verificación de Propiedades del investigado en el Registro de la Propiedad. • Localización de bienes muebles. Vinculaciones con sociedades: • Participación en negocios y empresas como administrador, apoderado, etc. • Incidencias judiciales. • Incidencias Judiciales, deudas con Particulares, Empresas y Organismos Públicos. • Investigaciones sobre quiebras fraudulentas y suspensiones de pagos. • Investigación sobre posible levantamiento de bienes. • Investigación sobre desviación de patrimonio a los familiares del administrador. Datos financieros: • Depósito de Cuentas Anuales (Balance y cuenta de resultados). • Bancos y Cajas con las que trabaja. • Referencias de la sociedad por entidades bancarias. • Análisis económico financiero. Datos comerciales: • Clientes y Proveedores. • Referencias de la sociedad por proveedores. • Artículos de prensa. Para realizar un informe más completo y aclarar las dudas que pudiera dejar éste, se podría realizar diferentes días de seguimiento sobre todo para certificar o demostrar el nivel de vida que realiza, con quién se relaciona y qué actividades hace.