Identificación personal: • Se obtendrá información sobre la nacionalidad. • Se registrarán la fecha de nacimiento y el estado civil, así como el nombre del cónyuge. • Se localizarán los domicilios y los números de teléfono. • Se realizará una búsqueda de posibles residencias encubiertas. Situación laboral: • Se investigará la profesión del individuo. • Se obtendrá el nombre de la empresa donde trabaja. • Se recopilará la dirección y el teléfono de la empresa. Localización de propiedades y bienes muebles: • Se realizará una consulta en el Servicio de Índices (Registro General de España por titular). • Se verificarán las propiedades del investigado en el Registro de la Propiedad. • Se llevará a cabo la localización de bienes muebles. Vinculaciones con sociedades: • Se investigará la participación del individuo en negocios y empresas en calidad de administrador, apoderado, etc. • Se indagarán las incidencias judiciales. • Se examinarán las incidencias judiciales, incluyendo deudas con particulares, empresas y organismos públicos. • Se realizarán investigaciones sobre quiebras fraudulentas y suspensiones de pagos. • Se investigará la posible existencia de alzamiento de bienes. • Se llevará a cabo una investigación sobre desviación de patrimonio a favor de los familiares del administrador. Datos financieros: • Se obtendrá el depósito de Cuentas Anuales, incluyendo el balance y la cuenta de resultados. • Se identificarán los bancos y cajas que maneja. • Se recabarán referencias de la sociedad por parte de entidades bancarias. • Se realizará un análisis económico financiero. Datos comerciales: • Se recopilará información sobre los clientes y proveedores. • Se obtendrán referencias de la sociedad por parte de proveedores. • Se revisarán los artículos de prensa relacionados. Para elaborar un informe más exhaustivo y abordar cualquier duda que pueda surgir, se podrían llevar a cabo seguimientos en diferentes días para certificar o demostrar el nivel de vida, las relaciones personales y las actividades realizadas.